rechtsanwalt    
+74951180693
+380443928644
+3726680306

Телеграм:

Так же имеются готовые компании с полученной лицензией

Лицензии платежных систем Канады

Банковская система Канады отличается надежностью и стойкостью. Если подрядчик ведет деятельность в области денежных услуг, сотрудничая с зарубежными партнерами, то необходимо разобраться, как оформить лицензии платежных систем (Канада).

Что такое MSB и кому оформить

Финансовая организация Money Service Business не является банковской. Она предназначена для осуществления финансовой деятельности через нее, а вы являетесь клиентом, если предлагаете такие услуги.

  1. Обмен валют (например, американский доллар на канадский).
  2. Операции с виртуальной валютой (обмен и перевод).
  3. Транзакции, связанные с чеками, переводами денег и другими оборотными инструментами.
  4. Финансовые переводы. Речь идет о переводах участников экономических отношений через сеть электронных переводов, других методов.

Отметим, что в июне прошлого года в Канаде официально был дан «зеленый свет» деятельности криптобирж, различных платежных систем и операторам, работающим в сфере криптовалюты, что также потребует получение финансовой лицензии Канады.

К контрагентам, оказывающим клиентам финансовые услуги, вы отнесетесь и в случаях:

  • наличия разрешения и лицензии на упомянутые услуги;
  • есть регистрация как лица, предлагающего любую из упомянутых услуг;
  • ведется реклама об одной из финансовых услуг от вашего имени;
  • отчитываетесь за доход, полученный от упомянутых услуг.

ПОЛУЧЕНИЕ MSB ЛИЦЕНЗИИ В КАНАДЕ Решение о рассмотрении заявок, документов и выдачи лицензии принимает FINTRAC, территориально расположенный в Канаде. Для того чтобы получить лицензию необходимо пройти ряд этапов.

Этап 1

  • Зарегистрировать компанию в любой провинции страны, но для нерезидентов лучше выбрать Британскую Колумбию.
  • Выбрать название компании минимум из 2 слов, причем одно должно описывать финансовую деятельность компании (например, обмен валют).
  • Зарегистрировать адрес. Предварительной арендуйте офис официально по договору.
  • Оплатить уставной капитал.
  • Штат. Назначить минимум 1 управляюещго с опытом работы в сфере услуг.

Этап 2

Предварительно зарегистрироваться в FINTRAC и пройти интервью с одним из его сотрудников.

Этап 3

Пройти регистрацию в организации, предоставив такие данные:

  • Выбранный комплаенс-офицер;
  • Штат и количество работников;
  • Данные о счете в банке;
  • Данные о регистрации;
  • Информация о владельцах MSB, дополнительная информация о высшем руководстве (акционеры, директора и т. д.);
  • Планируемая общая сумма по финансовым операциям для каждой предоставляемой услуги из перечня (в долларах США) за год;
  • Данные об открытых филиалах, агентах.

Помощь в получении финансовой лицензии

Опытные специалисты помогают собрать всю необходимую документацию для подачи в FINTRAC и получения лицензии на финансовую деятельность в Канаде.

Юристы с большим стажем и опытом работы с трудными случаями, а также практикой сотрудничества с регулирующим органом помогут правильно оформить документацию, набрать сотрудников в компанию, а затем представят интересы вашего бизнеса для получения лицензии.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Смарт-контракты: что это такое простыми словами, как создать смарт-контракты – Rechtsanwalt

Дата: 2018-05-17

Смарт-контракты простыми словами Смарт-контракт (Smart Contract, англ. умный контракт) - это юридическая связь, которая имеет возможность самостоятельно функционировать в цифровом пространстве. Это еще один шаг вперед в технологии blockchain, позволяющий автоматизировать процесс заключения сделок, что позволяет свести к минимуму риск любых манипуляций и ошибок. Что такое смарт-контракт Сущест...

Лицензия платёжной системы в Белизе – помощь в получении

Дата: 2018-02-15

Лицензия платежной системы в Белизе Онлайн-сервисы, обрабатывающие платежи, давно и успешно функционируют на финансовом рынке. Для создания платежной системы понадобиться лицензия. Достаточно часто бизнесмены получают такие лицензии в оффшорных зонах, чему способствуют выгодные условия налогообложения и высокий уровень конфиденциальности оффшоров. Одной из лучших оффшорных юрисдикций для получени...

Лицензия брокера на Вануату – помощь в получении Форекс лицензии

Дата: 2018-02-01

Лицензия брокера на Вануату Республика Вануату в Меланезии – выгодная юрисдикция для ведения международного бизнеса, особенно в финансовой сфере. В этой стране отсутствует налогообложение прибыли, а также нет налога на прирост капитала и наследство, поэтому Вануату интересуются не только брокерские компании. Тут можно оформить лицензию Форекс, которая повысит уровень доверия к вашей компании, п...

Лицензии для игорного бизнеса на Коста-Рике

Дата: 2015-05-16

Лицензии для игорного бизнеса на Коста-Рике Основные требования для организации интернет казино на Коста-Рике: Наличие компании, зарегистрированной на Коста-Рике. https://rechtsanwalt-gmbh.ru/ оказывает правовую помощь в регистрации юридического лица в юрисдикции Коста-Рики. Наличие офиса и персонала на Коста-Рике (на постоянной основе или временной в зависимости от типа лицензии). ...

Оффшорный бизнес в России, роль оффшорного бизнеса в экономике

Дата: 2016-11-15

Оффшорный бизнес в России Оффшорный бизнес – это законный результативный способ приведения налоговых выплат в единую слаженную систему. В России его популярность стремительно возрастает. Оффшоры – это компании, действующие в странах, на территориях которых распространяется налоговое законодательство на особенных условиях. Отличительная черта таких стран: компании-нерезиденты с регистрацией на т...

Фирма в Гонконге | Как открыть фирму в Гонконге для русских

Дата: 2017-02-13

Фирма в Гонконге Открытие собственной фирмы в Гонконге – успешный старт для каждого бизнесмена и возможность выйти на международный бизнес-рынок. Важное преимущество заключается в том, что такая фирма не находится в «черном списке FATF». Иностранные бизнесмены знают, что Гонконг – популярная азиатская оффшорная зона, поэтому выбирают этот регион для разных сфер бизнеса. Экономика основана на св...

Яндекс.Метрика