rechtsanwalt    
8 (800) 777-34-76 ещё телефоны

г. Краснодар ул. Восточно-Кругликовская 24

+380443928644

г. Харьков, Полтавский шлях 296 А

+3726680306

Harju maakond, Tallin, Keshkina linnaosa, Endia tn 4, 10142

Доставка по России и СНГ Оплата картами
Доставка документов по России и странам СНГ | Принимаем карты оплаты

Лицензия платежной системы на Кипре

Кипр – одна из удобных и выгодных оффшорных юрисдикций для получения лицензии платежной системы. Страна открывает перед бизнесменами прекрасные возможности для осуществления любых платежных операций и взаиморасчетов компаний, зарегистрированных на ее территории. В соответствии с действующими законами Кипра, системы электронных денег могут работать на базе оффшорных компаний или оффшорного банковского счета.

Главные достоинства получения лицензии платежной системы на Кипре

Получение финансовой лицензии на Кипре имеет ряд достоинств.

  • Компания, зарегистрированная на Кипре, как финансовая организация, имеет право заниматься конвертацией валют, хранением и обработкой информации и другими сопутствующими финансовыми услугами.
  • Законодательство острова современно, имеет отличную структуру и грамотно регулирует все вопросы в финансовой сфере.
  • Платежные системы, зарегистрированные в этом государстве, гарантируют безопасность и конфиденциальность финансовых сделок, а также обременены налогами минимально (низкая корпоративная ставка, отсутствие налога на прирост капитала).

Основные требования для получения лицензии платежной системы на Кипре

Для того чтобы получить финансовую лицензию на Кипре необходимо выполнить определенные условия.

  • Иметь безупречную деловую репутацию и соответствующие знания в финансовой сфере. Владельцы платежной системы и руководящий персонал должны иметь финансовое образование и опыт работы.
  • Пройти идентификацию. Владельцы компании должны подать документы, подтверждающие их личности. По обязательствам они отвечают пропорционально своим долям в бизнесе.
  • Каждый отдел компании должен подчиняться одному ответственному лицу. Сторонним компаниям можно передать ведение бухгалтерского учета и проведение аудита.
  • Каждый платежный сервис должен быть подробно описан и включен в программу операций.
  • Финансовая компания и ее деятельность должна полностью соответствовать требованиям Европейского Союза относительно борьбы с легализацией доходов, нажитых нечестным путем.
  • Необходимо составить качественный бизнес-план на ближайшие три года.
  • Компания должна иметь стартовый капитал.
  • Финансовая организация должна предоставить лицензирующему органу подробное описание всех механизмов управления, а также контроля движения денежных средств и доказать эффективность их функционирования.
  • Компания обязана предоставить структуру организации.
  • Наличие внешнего аудитора и юрисконсульта платежной системы является обязательным.

Все финансовые компании на Кипре заносятся в единый государственный реестр с указанием юридического адреса и названия.

Если владельцы платежной системы Кипра планируют предоставлять свои финансовые услуги на территории других государств, они уведомляют об этом Центробанк Кипра, который в свою очередь ставит в известность соответствующие юрисдикции.

Оформление лицензии платежной системы на Кипре занимает около четырех-пяти месяцев.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Оформите заявку

на бесплатную консультацию прямо сейчас
или позвоните нам: 8 (800) 777 34 76

Торговые интернет-площадки Гонконга: ТОП популярных интернет магазинов

Дата: 2018-05-21

Торговые интернет площадки Гонконга Интернет-шопинг хорош тем, что можно не ограничиваться магазинами своего города или даже страны – можно смело заказывать в соседних странах или даже континентах. Большинство крупных магазинов доставляют свои товары по всему земному шару. А даже если и не доставляют, всегда можно воспользоваться услугами людей, которые получают посылки на свой адрес и отправл...

Российские компании в ОАЭ – русские компании в Эмиратах

Дата: 2017-02-02

Российские компании в ОАЭ Крупный деловой центр мирового масштаба – ОАЭ в последнее время значительно увеличивает импорт различных товаров для внутренних потребностей государства, экспорт продукции в юрисдикциях, где отсутствуют пошлины, эффективно торгует с другими странами региона. Все эти факторы достаточно ясно объясняют то, почему российские предприятия открывают и расширяют свой бизнес в ...

ВНЖ в Словении: основания и процедура получения

Дата: 2018-12-22

ВНЖ в Словении Словения – это одна из популярнейших юрисдикций для тех, кто хочет жить в Европе. Здесь относительно простая процедура оформления вида на жительство. ВНЖ в Словении предоставляет следующие права: Проживание более 180 дней в Словении с возможностью продления ВНЖ в дальнейшем. Свободное передвижение без виз в Шенгенской зоне и не только Социальные гарантии в...

Банки Австрии: как открыть счёт в Австрийском банке

Дата: 2019-09-14

Банки Австрии Meinl Bank AG является частью инвестиционного холдинга Julius Meinl International AG. Он был учрежден еще в 1923 году в Вене. Банк является частным и стабильно работает без государственной поддержки даже в период кризиса. Это современный банк в лучших европейских традициях с высокой степенью надежности и использованием новейших технологий. Интересный факт: финансовому учреждению п...

Криптовалюта XRP: обзор, преимущества и недостатки, майнинг

Дата: 2019-06-26

Глобальная система расчетов XRP Ripple – глобальная система взаиморасчетов, позволяющая перевести практически любую валюту в самую отдаленную точку мира за несколько секунд. Многие банки взяли ее на вооружение, поскольку она предлагает более эффективный и экономически выгодный способ проведения денежных транзакций в режиме реального времени. XRP – лишь цифровой актив, основанный на технологии б...

Bitcoin – что это за криптовалюта, история возникновения и применение

Дата: 2019-06-26

BITCOIN – что это за криптовалюта Криптовалюта (крипта, виртуальная валюта, разновидность электронного платежного средства) – цифровые децентрализованные деньги, основанные на криптографических алгоритмах и технологии Blockchain. На этом рынке существуют свои правила. Система криптовалюты построена таким образом, что любые транзакции осуществляются напрямую без посредников, все кошельки анонимн...

БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Яндекс.Метрика