rechtsanwalt    
+74951180693

Endla tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10142

+380443928644

г. Харьков, Полтавский шлях 296 А

+3726680306

Harju maakond, Tallin, Keshkina linnaosa, Endia tn 4, 10142

Телеграм:

Доставка по России и СНГ Оплата картами
Доставка документов по России и странам СНГ | Принимаем карты оплаты

Лицензия платежной системы на Кипре

Кипр – одна из удобных и выгодных оффшорных юрисдикций для получения лицензии платежной системы. Страна открывает перед бизнесменами прекрасные возможности для осуществления любых платежных операций и взаиморасчетов компаний, зарегистрированных на ее территории. В соответствии с действующими законами Кипра, системы электронных денег могут работать на базе оффшорных компаний или оффшорного банковского счета.

Главные достоинства получения лицензии платежной системы на Кипре

Получение финансовой лицензии на Кипре имеет ряд достоинств.

  • Компания, зарегистрированная на Кипре, как финансовая организация, имеет право заниматься конвертацией валют, хранением и обработкой информации и другими сопутствующими финансовыми услугами.
  • Законодательство острова современно, имеет отличную структуру и грамотно регулирует все вопросы в финансовой сфере.
  • Платежные системы, зарегистрированные в этом государстве, гарантируют безопасность и конфиденциальность финансовых сделок, а также обременены налогами минимально (низкая корпоративная ставка, отсутствие налога на прирост капитала).

Основные требования для получения лицензии платежной системы на Кипре

Для того чтобы получить финансовую лицензию на Кипре необходимо выполнить определенные условия.

  • Иметь безупречную деловую репутацию и соответствующие знания в финансовой сфере. Владельцы платежной системы и руководящий персонал должны иметь финансовое образование и опыт работы.
  • Пройти идентификацию. Владельцы компании должны подать документы, подтверждающие их личности. По обязательствам они отвечают пропорционально своим долям в бизнесе.
  • Каждый отдел компании должен подчиняться одному ответственному лицу. Сторонним компаниям можно передать ведение бухгалтерского учета и проведение аудита.
  • Каждый платежный сервис должен быть подробно описан и включен в программу операций.
  • Финансовая компания и ее деятельность должна полностью соответствовать требованиям Европейского Союза относительно борьбы с легализацией доходов, нажитых нечестным путем.
  • Необходимо составить качественный бизнес-план на ближайшие три года.
  • Компания должна иметь стартовый капитал.
  • Финансовая организация должна предоставить лицензирующему органу подробное описание всех механизмов управления, а также контроля движения денежных средств и доказать эффективность их функционирования.
  • Компания обязана предоставить структуру организации.
  • Наличие внешнего аудитора и юрисконсульта платежной системы является обязательным.

Все финансовые компании на Кипре заносятся в единый государственный реестр с указанием юридического адреса и названия.

Если владельцы платежной системы Кипра планируют предоставлять свои финансовые услуги на территории других государств, они уведомляют об этом Центробанк Кипра, который в свою очередь ставит в известность соответствующие юрисдикции.

Оформление лицензии платежной системы на Кипре занимает около четырех-пяти месяцев.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Оформите заявку

на бесплатную консультацию прямо сейчас
или позвоните нам: +7(495)-118-06-93

Как создать транспортную компанию в Польше – этапы открытия транспортной фирмы

Дата: 2017-02-14

Как создать транспортную компанию в Польше Вы являетесь экспертом в области транспортных перевозок? Почему бы не открыть транспортную компанию в Польше?! Вы можете заниматься грузоперевозками или перевозить пассажиров. Оптимальный вариант для грузоперевозок – авто массой 3,5 тонн. Чтобы ваша компания начала функционировать, необходимо оформить юридическое лицо. Иностранцы чаще всего регистриру...

ICO в Сингапуре – как зарегистрировать ICO в Сингапуре: правовое регулирование, налогообложение

Дата: 2018-09-27

ICO в Сингапуре Не секрет, что Сингапур является одним из лидеров по успешно проведенным ICO проектам, и как следствие, вызывает повышенный интерес у клиентов. Более того, данная юрисдикция продолжает развиваться в направлении crypto currency & blockchain. Специалисты нашей компании предлагают проведение ICO в Сингапуре "под ключ". Так же, у нас есть возможность предоставления рабочего бан...

Криптовалюта SiaCoin: история создания, особенности и характеристики

Дата: 2019-06-27

Криптовалюта Siacoin: история создания и особенности Четыре года назад на мировой рынок выходит новая криптовалюта Siacoin. Ее создала альтернативная группа экспертов проекта Sia. Приоритетом этой сравнительно молодой платформы является безопасное хранение информации. Юзеры платформы имеют возможность предоставлять часть места на своем винчестере любому пользователю, что формирует децентрализо...

Перевод денег за границу через оффшоры – как выводят деньги.

Дата: 2018-07-04

Перевод денег за границу через оффшоры Наиболее простым способом вывода капитала за границу, перевода денежных средств на иностранные банковские счета является использование оффшора. Оффшорную компанию можно поискать на стороне, но самый выгодный, надежный и безопасный способ перевода денег за границу – это регистрация собственной оффшорной фирмы. В большинстве оффшорных юрисдикций по всему м...

Лицензия платёжной системы на Кипре – Rechtsanwalt

Дата: 2018-02-25

Лицензия платежной системы на Кипре Кипр – одна из удобных и выгодных оффшорных юрисдикций для получения лицензии платежной системы. Страна открывает перед бизнесменами прекрасные возможности для осуществления любых платежных операций и взаиморасчетов компаний, зарегистрированных на ее территории. В соответствии с действующими законами Кипра, системы электронных денег могут работать на базе офф...

Лицензия брокера бинарных опционов: особенности получения

Дата: 2018-04-11

Лицензия брокера бинарных опционов: больше, чем доверие Несмотря на то, что лицензирование брокеров бинарных опционов необязательно, все же количество желающих получить ее в последнее время увеличивается. В последнее время наиболее серьезные представители этой области бизнеса стремятся получить лицензии сразу во многих странах. Выгоды приобретения лицензии Имея лицензию регулятора, брокер бин...

БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Яндекс.Метрика