rechtsanwalt    
+74951180693

Endla tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10142

+380443928644

г. Харьков, Полтавский шлях 296 А

+3726680306

Harju maakond, Tallin, Keshkina linnaosa, Endia tn 4, 10142

Телеграм:

Лицензия платежной системы на Кипре

Кипр – одна из удобных и выгодных оффшорных юрисдикций для получения лицензии платежной системы. Страна открывает перед бизнесменами прекрасные возможности для осуществления любых платежных операций и взаиморасчетов компаний, зарегистрированных на ее территории. В соответствии с действующими законами Кипра, системы электронных денег могут работать на базе оффшорных компаний или оффшорного банковского счета.

Главные достоинства получения лицензии платежной системы на Кипре

Получение финансовой лицензии на Кипре имеет ряд достоинств.

  • Компания, зарегистрированная на Кипре, как финансовая организация, имеет право заниматься конвертацией валют, хранением и обработкой информации и другими сопутствующими финансовыми услугами.
  • Законодательство острова современно, имеет отличную структуру и грамотно регулирует все вопросы в финансовой сфере.
  • Платежные системы, зарегистрированные в этом государстве, гарантируют безопасность и конфиденциальность финансовых сделок, а также обременены налогами минимально (низкая корпоративная ставка, отсутствие налога на прирост капитала).

Основные требования для получения лицензии платежной системы на Кипре

Для того чтобы получить финансовую лицензию на Кипре необходимо выполнить определенные условия.

  • Иметь безупречную деловую репутацию и соответствующие знания в финансовой сфере. Владельцы платежной системы и руководящий персонал должны иметь финансовое образование и опыт работы.
  • Пройти идентификацию. Владельцы компании должны подать документы, подтверждающие их личности. По обязательствам они отвечают пропорционально своим долям в бизнесе.
  • Каждый отдел компании должен подчиняться одному ответственному лицу. Сторонним компаниям можно передать ведение бухгалтерского учета и проведение аудита.
  • Каждый платежный сервис должен быть подробно описан и включен в программу операций.
  • Финансовая компания и ее деятельность должна полностью соответствовать требованиям Европейского Союза относительно борьбы с легализацией доходов, нажитых нечестным путем.
  • Необходимо составить качественный бизнес-план на ближайшие три года.
  • Компания должна иметь стартовый капитал.
  • Финансовая организация должна предоставить лицензирующему органу подробное описание всех механизмов управления, а также контроля движения денежных средств и доказать эффективность их функционирования.
  • Компания обязана предоставить структуру организации.
  • Наличие внешнего аудитора и юрисконсульта платежной системы является обязательным.

Все финансовые компании на Кипре заносятся в единый государственный реестр с указанием юридического адреса и названия.

Если владельцы платежной системы Кипра планируют предоставлять свои финансовые услуги на территории других государств, они уведомляют об этом Центробанк Кипра, который в свою очередь ставит в известность соответствующие юрисдикции.

Оформление лицензии платежной системы на Кипре занимает около четырех-пяти месяцев.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Что такое ICO (Initial Coin Offering), как распоряжаться токенами

Дата: 2018-05-02

Что такое ICO и насколько это прибыльно? ICO (Initial Coin Offering) – это первичное предложение (размещение) монет, а точнее токенов. То есть, это предложение инвестировать в проект, так или иначе связанный с технологией блокчейн и выпуском новой криптовалюты. Главная цель ICO – привлечь как можно больше инвесторов и получить от них финансовую поддержку для запуска нового ICO-проекта. Такой ...

Лицензия Форекс брокера в России | Форекс брокеры с лицензией ЦБ РФ - список 2016

Дата: 2017-02-04

Лицензия Форекс брокера в России Нормативно-правовой акт, регулирующий работу forex-дилеров, принятый в 2015 в Российской Федерации, существенно изменил правила игры на рынке финансовых услуг. На сегодняшний день в РФ официально могут работать только те организации, которые являются резидентами государства и имеют соответствующую лицензию. После выдачи Центральным Банком России лицензии на осу...

Что может дать оффшорная компания?

Дата: 2015-02-04

Что может дать оффшорная компания? Импорт-экспорт – без оформления паспорта сделки и международные контракты. Возможность избежать двойного налогообложения. Льготные ставки при выплате дивидендов, роялти, процентов, доходов от недвижимости и налога на прирост капитала. Не облагаемый налогами доход, полученный от инвестиций в ценные бумаги, в ряде юрисдикций. Конфиденциальности владения. По...

Как открыть счёт в банке США иностранцу: порядок действий для юридических и физических лиц

Дата: 2018-12-08

Как открыть счёт в банке США иностранцу Счета в банках США становятся одними из самых востребованных для иностранных граждан. Этому способствует надежная деловая репутация банковской системы США, престижность данной юрисдикции Прежде всего, банковский счет в США необходим тем, кто бывает в Америке по вопросам бизнеса, туризма или часто делает покупки на американских сайтах. Есть два варианта ...

Рынок ICO криптовалют – создание и запуск ICO проекта | Rechtsanwalt

Дата: 2018-07-22

Что такое ICO и насколько это мероприятие может быть прибыльным? Если говорить совсем уж официально, то ICO (Initial Coin Offering) – это первичное предложение (размещение) монет, а точнее сказать токенов. То есть, это предложение инвесторам вложить фиатные деньги или криптовалюту, например, биткоин, в стартап, который связан с блокчейном и выпуском новой крипты (внутренней валюты проекта – ток...

Виртуальные платёжные системы – список популярных платёжных систем

Дата: 2018-05-31

Виртуальные платёжные системы Пользоваться деньгами можно не только в реальной жизни, но и в интернете. И для этого не нужно заводить счёт в банке – достаточно зарегистрироваться в виртуальной платёжной системе. Таких систем много, но не всем можно доверить свои деньги и персональные данные. Поэтому в этой статье собран список популярных систем, которые доказали свою надёжность. Популярные пл...

Яндекс.Метрика