rechtsanwalt    
+74951180693

Endla tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10142

+380443928644

г. Харьков, Полтавский шлях 296 А

+3726680306

Harju maakond, Tallin, Keshkina linnaosa, Endia tn 4, 10142

Телеграм:

Так же имеются готовые компании с полученной лицензией

Finance&Bank Ltd

Дата регистрации: 2015-01-02 Доминикана
Счет открыт в: FSC.AG
Лицензия оффшорного банка
178000 USD
Купить

Velermo Bankasi

Дата регистрации: 2012-02-02 Самоа
Счет открыт в: FSC.AG
Лицензия оффшорного банка
196000 USD
Купить

Банк в оффшоре

Что такое оффшорный банк? Это финансово-кредитное учреждение, зарегистрированное в одной из оффшорных юрисдикций. Такие банки создаются крупными финансовыми учреждениями в качестве специализированных подразделений, обслуживающих международный бизнес. Также это может быть и небольшой банк, принадлежащий частному лицу.

Преимущества оффшорных банков

Среди главных преимуществ оффшорных банков можно выделить:

  • возможность оптимизировать взаиморасчеты;
  • эффективное налоговое планирование;
  • отсутствие жесткого контроля финансово-кредитной деятельности со стороны Центральных (Национальных) банковских структур;
  • абсолютная надежность и полная сохранность денежных средств, размещенных в своем банке, а также инвестирование через собственное банковское учреждение в оффшоре.

Владеть собственным банком в оффшорной юрисдикции престижно, выгодно и надежно.

Как открыть банк в оффшоре: основные требования

Основные требования при открытии оффшорного банка разнятся в зависимости от того, в какой юрисдикции проходит регистрация финансово-кредитного учреждения. Однако существует ряд общепринятых правил и международных стандартов.

Требования к финансовой отчетности и аудиту для банков в оффшорах гораздо более низкие, чем для обычных банковских учреждений. К примеру, благодаря налогообложению по нулевой ставке отчетность перед контролирующими органами практически отсутствует.

Для того чтобы открыть банк в оффшоре нужно предоставить:

  • грамотно заполненную анкету;
  • копии паспортов, справки об отсутствии судимости, резюме, подтверждение адреса постоянного проживания, рекомендации для каждого из участников;
  • подтверждение внесения минимального учредительного капитала, оплаты госпошлины;
  • учредительную документацию;
  • детализированный бизнес-план;
  • данные о зарегистрированном агенте;
  • юридический адрес и фирменное название компании.

Лицензия оффшорного банка в Доминикане

Доминикана – одна из наиболее престижных и выгодных оффшорных зон в мире. Для того чтобы открыть оффшорный банк в этой стране необходимо получить лицензию типа «А». Оффшорное банковское учреждение, зарегистрированное на территории Доминиканы, отдает в казну государства только ежегодную плату за лицензию.

Открыв банк в этой стране можно проводить любые законные финансовые операции с нерезидентами Доминиканы и оффшорными доминиканскими компаниями.

  • Регистрационная процедура занимает около полугода.
  • Минимальный уставной капитал оффшорного банка в этом государстве должен составлять 1 млн. долларов США.
  • Название банковского учреждения может быть любым (исключение – использование в названии слова Royal).

В Доминикане одновременно можно получить, как оффшорную, так и оншорную банковскую лицензию и, соответственно, предоставлять финансово-кредитные услуги не только нерезидентам, но и гражданам этого государства. Однако следует помнить, что доходы, полученные от банковских операций проводимых внутри страны, облагаются налогом.

Rechtsanwalt - квалифицированная помощь в регистрации банка оффшорной зоне

Юридическая компания «Rechtsanwalt» поможет зарегистрировать банк в выгодной оффшорной юрисдикции.

Для начала необходимо изучить вопрос целесообразности открытия оффшорного банковского учреждения для решения определенных задач. В этом вам помогут профессиональные юристы нашей компании.

Далее следует исследовать особенности различных оффшорных юрисдикций и выбрать наиболее подходящую страну для регистрации финансово-кредитного учреждения.

Последний этап – непосредственно прохождение регистрационной процедуры.

Мы поможем выбрать наилучшую оффшорную зону, собрать все необходимые документы, получить лицензию и открыть банк в оффшоре.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Банки Сингапура: список банков и преимущества

Дата: 2019-09-19

Банки Сингапура Благоприятный климат в банковской сфере позволяет жителям Сингапура, а также иностранным гражданам осуществлять активную финансовую деятельность, открывать счета, вносить денежные суммы на депозит и т.д. Преимущества банковской системы Сингапура: стабильность, как следствие – минимизации рисков по внесенным вкладам; качественное обслуживание в международных пр...

PCI DSS: что это такое, требования стандарта, уровни сертификации

Дата: 2018-10-01

Что такое PCI DSS РСІ DSS (Рауmеnt Cаrd Іndustrу Dаtа Sесuritу Stаndаrd) - это cтaндapт бeзoпaснoсти дaнныx индустpии плaтeжныx кapт. Данный стандарт был разработан международными платежными системами Visa, MasterCard и др. Вы спросите, зачем нужен такой стандарт? Ответ банально прост. С появлением Интернта, банковские карты, стали золотой жилой для киберпреступности. Заполучив данные платежн...

Bitcoin – что это за криптовалюта, история возникновения и применение

Дата: 2019-06-26

BITCOIN – что это за криптовалюта Криптовалюта (крипта, виртуальная валюта, разновидность электронного платежного средства) – цифровые децентрализованные деньги, основанные на криптографических алгоритмах и технологии Blockchain. На этом рынке существуют свои правила. Система криптовалюты построена таким образом, что любые транзакции осуществляются напрямую без посредников, все кошельки анонимн...

Что такое процессинговый центр: виды, главные задачи и функции

Дата: 2018-06-21

Что такое процессинговый центр? На сегодняшний день оплата разнообразных товаров и услуг в интернет-магазинах при помощи пластиковой карты привычное дело для многих. Выглядит все очень просто, на самом деле в таком процессе участвует не только продавец и покупатель. Возможность оплачивать пластиковой картой товары и услуги через интернет обеспечивает процессинговый центр, банк-эмитент и банк-эк...

Лицензия турагенства и туроператора

Дата: 2012-05-11

Лицензия турагенства и туроператора Мы предлагаем данную услугу ввиду увеличившихся запросов от наших клиентов. Такой интерес следует отнести, прежде всего, к окончанию мирового финансового кризиса и оживившимся инвестиционным рынком. С учетом нашего опыта, наиболее оптимальными юрисдикциями следует признать Португалию (относительно невысокие требования при лицензировании), Германию (высокий у...

Банки Гонконга - список ведущих банков Гонконга

Дата: 2019-09-21

Банки Гонконга Гонконг получил статус специального административного района КНР. Сегодня он считается одним из центров экономики региона, поэтому здесь открыто большое количество финансовых учреждений. По числу внешнеторговых операций Гонконг занимает 9 место в международном рейтинге, что делает его одним из лидеров в банковской отрасли не только в Азии, но и во всем мире в целом. Сегодня здесь...

Яндекс.Метрика