rechtsanwalt    
+74951180693

Так же имеются готовые компании с полученной лицензией

Лицензии платежных систем Канады

Банковская система Канады отличается надежностью и стойкостью. Если подрядчик ведет деятельность в области денежных услуг, сотрудничая с зарубежными партнерами, то необходимо разобраться, как оформить лицензии платежных систем (Канада).

Что такое MSB и кому оформить

Финансовая организация Money Service Business не является банковской. Она предназначена для осуществления финансовой деятельности через нее, а вы являетесь клиентом, если предлагаете такие услуги.

  1. Обмен валют (например, американский доллар на канадский).
  2. Операции с виртуальной валютой (обмен и перевод).
  3. Транзакции, связанные с чеками, переводами денег и другими оборотными инструментами.
  4. Финансовые переводы. Речь идет о переводах участников экономических отношений через сеть электронных переводов, других методов.

Отметим, что в июне прошлого года в Канаде официально был дан «зеленый свет» деятельности криптобирж, различных платежных систем и операторам, работающим в сфере криптовалюты, что также потребует получение финансовой лицензии Канады.

К контрагентам, оказывающим клиентам финансовые услуги, вы отнесетесь и в случаях:

  • наличия разрешения и лицензии на упомянутые услуги;
  • есть регистрация как лица, предлагающего любую из упомянутых услуг;
  • ведется реклама об одной из финансовых услуг от вашего имени;
  • отчитываетесь за доход, полученный от упомянутых услуг.

ПОЛУЧЕНИЕ MSB ЛИЦЕНЗИИ В КАНАДЕ Решение о рассмотрении заявок, документов и выдачи лицензии принимает FINTRAC, территориально расположенный в Канаде. Для того чтобы получить лицензию необходимо пройти ряд этапов.

Этап 1

  • Зарегистрировать компанию в любой провинции страны, но для нерезидентов лучше выбрать Британскую Колумбию.
  • Выбрать название компании минимум из 2 слов, причем одно должно описывать финансовую деятельность компании (например, обмен валют).
  • Зарегистрировать адрес. Предварительной арендуйте офис официально по договору.
  • Оплатить уставной капитал.
  • Штат. Назначить минимум 1 управляюещго с опытом работы в сфере услуг.

Этап 2

Предварительно зарегистрироваться в FINTRAC и пройти интервью с одним из его сотрудников.

Этап 3

Пройти регистрацию в организации, предоставив такие данные:

  • Выбранный комплаенс-офицер;
  • Штат и количество работников;
  • Данные о счете в банке;
  • Данные о регистрации;
  • Информация о владельцах MSB, дополнительная информация о высшем руководстве (акционеры, директора и т. д.);
  • Планируемая общая сумма по финансовым операциям для каждой предоставляемой услуги из перечня (в долларах США) за год;
  • Данные об открытых филиалах, агентах.

Помощь в получении финансовой лицензии

Опытные специалисты помогают собрать всю необходимую документацию для подачи в FINTRAC и получения лицензии на финансовую деятельность в Канаде.

Юристы с большим стажем и опытом работы с трудными случаями, а также практикой сотрудничества с регулирующим органом помогут правильно оформить документацию, набрать сотрудников в компанию, а затем представят интересы вашего бизнеса для получения лицензии.

 

Криптовалюта SiaCoin: история создания, особенности и характеристики

Дата: 2019-06-27

Криптовалюта Siacoin: история создания и особенности Четыре года назад на мировой рынок выходит новая криптовалюта Siacoin. Ее создала альтернативная группа экспертов проекта Sia. Приоритетом этой сравнительно молодой платформы является безопасное хранение информации. Юзеры платформы имеют возможность предоставлять часть места на своем винчестере любому пользователю, что формирует децентрализо...

Лайткоин – что это за криптовалюта, характеристики и способы получения

Дата: 2019-06-26

Лайткоин: особенности и специфика криптовалюты Litecoin (LTC) – виртуальная цифровая валюта, основанная на том же открытом исходном коде, что и Bitcoin, но имеющая некоторые отличия. Лайткойн был создан с целью получения дополнительного средства платежа, поэтому эту монету иногда называют «электронным серебром», тогда как биткоин – «электронным золотом». Запуск LTC состоялся 12 ноября 2011 год...

Аренда лицензий

Дата: 2012-05-08

Аренда лицензий Как и любой другой вид бизнеса, электронная коммерция доступна для продажи или передачи в аренду. То есть вы получаете практически неограниченное количество возможностей зарабатывать деньги при относительно небольших вложениях. Купив или арендовав готовый электронный бизнес, вы получите свое виртуальное пространство, где нет необходимости оплачивать дорогостоящую аренду помещен...

Лицензия брокера в Новой Зеландии – получение Forex лицензии

Дата: 2018-02-04

Лицензия брокера в Новой Зеландии Одной из наиболее подходящих юрисдикций для получения Forex-лицензии является новая Зеландия. Компания, получившая сертификат брокера в этой стране, имеет право работать на территории Европейского Союза. Новозеландская брокерская лицензия поможет расширить клиентскую базу и завоевать репутацию надежного партнера. Выдачей Forex-лицензий в новой Зеландии занимае...

Лицензия турагенства и туроператора

Дата: 2012-05-11

Лицензия турагенства и туроператора Мы предлагаем данную услугу ввиду увеличившихся запросов от наших клиентов. Такой интерес следует отнести, прежде всего, к окончанию мирового финансового кризиса и оживившимся инвестиционным рынком. С учетом нашего опыта, наиболее оптимальными юрисдикциями следует признать Португалию (относительно невысокие требования при лицензировании), Германию (высокий у...

Биржа обмена криптовалюты на рубли

Дата: 2018-05-19

Биржи криптовалют на русском языке Ограниченное количество монет (21000000), растущая популярность Bitcoin в обществе и надежной технологии (Blockchain), который основан протокол (секретная информация) сделали эту валюту одной из наиболее ценных и инвестиционно привлекательных виртуальных денежных единиц в мире. Причина тому - высокий уровень безопасности, целостности, скорость передачи данных ...

Яндекс.Метрика