rechtsanwalt    
+74951180693

Endla tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10142

+380443928644

г. Харьков, Полтавский шлях 296 А

+3726680306

Harju maakond, Tallin, Keshkina linnaosa, Endia tn 4, 10142

Телеграм:

Так же имеются готовые компании с полученной лицензией

Лицензии платежных систем Канады

Банковская система Канады отличается надежностью и стойкостью. Если подрядчик ведет деятельность в области денежных услуг, сотрудничая с зарубежными партнерами, то необходимо разобраться, как оформить лицензии платежных систем (Канада).

Что такое MSB и кому оформить

Финансовая организация Money Service Business не является банковской. Она предназначена для осуществления финансовой деятельности через нее, а вы являетесь клиентом, если предлагаете такие услуги.

  1. Обмен валют (например, американский доллар на канадский).
  2. Операции с виртуальной валютой (обмен и перевод).
  3. Транзакции, связанные с чеками, переводами денег и другими оборотными инструментами.
  4. Финансовые переводы. Речь идет о переводах участников экономических отношений через сеть электронных переводов, других методов.

Отметим, что в июне прошлого года в Канаде официально был дан «зеленый свет» деятельности криптобирж, различных платежных систем и операторам, работающим в сфере криптовалюты, что также потребует получение финансовой лицензии Канады.

К контрагентам, оказывающим клиентам финансовые услуги, вы отнесетесь и в случаях:

  • наличия разрешения и лицензии на упомянутые услуги;
  • есть регистрация как лица, предлагающего любую из упомянутых услуг;
  • ведется реклама об одной из финансовых услуг от вашего имени;
  • отчитываетесь за доход, полученный от упомянутых услуг.

ПОЛУЧЕНИЕ MSB ЛИЦЕНЗИИ В КАНАДЕ Решение о рассмотрении заявок, документов и выдачи лицензии принимает FINTRAC, территориально расположенный в Канаде. Для того чтобы получить лицензию необходимо пройти ряд этапов.

Этап 1

  • Зарегистрировать компанию в любой провинции страны, но для нерезидентов лучше выбрать Британскую Колумбию.
  • Выбрать название компании минимум из 2 слов, причем одно должно описывать финансовую деятельность компании (например, обмен валют).
  • Зарегистрировать адрес. Предварительной арендуйте офис официально по договору.
  • Оплатить уставной капитал.
  • Штат. Назначить минимум 1 управляюещго с опытом работы в сфере услуг.

Этап 2

Предварительно зарегистрироваться в FINTRAC и пройти интервью с одним из его сотрудников.

Этап 3

Пройти регистрацию в организации, предоставив такие данные:

  • Выбранный комплаенс-офицер;
  • Штат и количество работников;
  • Данные о счете в банке;
  • Данные о регистрации;
  • Информация о владельцах MSB, дополнительная информация о высшем руководстве (акционеры, директора и т. д.);
  • Планируемая общая сумма по финансовым операциям для каждой предоставляемой услуги из перечня (в долларах США) за год;
  • Данные об открытых филиалах, агентах.

Помощь в получении финансовой лицензии

Опытные специалисты помогают собрать всю необходимую документацию для подачи в FINTRAC и получения лицензии на финансовую деятельность в Канаде.

Юристы с большим стажем и опытом работы с трудными случаями, а также практикой сотрудничества с регулирующим органом помогут правильно оформить документацию, набрать сотрудников в компанию, а затем представят интересы вашего бизнеса для получения лицензии.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Как открыть бизнес в Дубае? Какой бизнес можно открыть в Эмиратах

Дата: 2017-02-06

Как открыть бизнес в Дубае? Сегодня многих российских бизнесменов интересует вопрос, как открыть собственный бизнес в Дубае? Арабские Эмираты в целом и Дубай в частности привлекают предпринимателей со всего мира, в первую очередь: высокие показатели уровня жизни; быстрые темпы роста экономики; развитая строительная сфера. Грамотно выстроенная политика открытия бизнеса и веде...

ВНЖ в Болгарии – подробная информация, как получить вид на жительство

Дата: 2017-09-19

ВНЖ в Болгарии На сегодняшний день бизнес-иммиграция в Болгарию и получение ВНЖ в этой стране – один из самых простых, эффективных и недорогих способов легализации в Европейском Союзе. Вид на жительство в Болгарии позволит беспрепятственно передвигаться по Европе и свободно работать на территории других стран ЕС. Достаточно просто получить ВНЖ, открыв в Болгарии филиал своей компании или заре...

Готовый бизнес в Европе: выгодные варианты покупки бизнеса

Дата: 2017-10-20

Готовый бизнес в Европе Сегодня среди российских бизнесменов все чаще появляются желающие приобрести готовое предприятие в Европе. Причины у всех разные, но чаще всего предприниматели хотят получить гражданство цивилизованного европейского государства, вести бизнес в понятных и прозрачных условиях, сохранить и приумножить свой капитал в стабильной экономически и политически стране. Успешные пр...

Бизнес иммиграция в Италию | Rechtsanwalt

Дата: 2018-09-01

Бизнес иммиграция в Италию Если вы задумались об открытии своего бизнеса в Европе, то стоит рассмотреть преимущества ведения коммерческой деятельности в Италии. Этой страной интересуются многие иностранные бизнесмены из-за его стабильной экономической ситуации, понятного и прозрачного законодательства, лояльного отношения государства к предпринимателям-нерезидентам. В соответствии с итальянским...

ВНЖ в Словении: основания и процедура получения

Дата: 2018-12-22

ВНЖ в Словении Словения – это одна из популярнейших юрисдикций для тех, кто хочет жить в Европе. Здесь относительно простая процедура оформления вида на жительство. ВНЖ в Словении предоставляет следующие права: Проживание более 180 дней в Словении с возможностью продления ВНЖ в дальнейшем. Свободное передвижение без виз в Шенгенской зоне и не только Социальные гарантии в...

Банковские гарантии для обеспечения исполнения договора

Дата: 2018-10-28

Быстрая помощь и поручительство в получении банковских гарантий Банковская гарантия (БГ) - письменное обязательство банка уплатить кредитору денежную сумму в случае ненадлежащего исполнения должником своих договорных обязательств. Вы нуждаетесь в банковской гарантии, желаете минимизировать потери времени на ее получение? Лучшим решением будет обратиться к компаниям или брокерам, которые подков...

Яндекс.Метрика