rechtsanwalt    
+74951180693
+380443928644
+3726680306

Телеграм:

Так же имеются готовые компании с полученной лицензией

Лицензии платежных систем Канады

Банковская система Канады отличается надежностью и стойкостью. Если подрядчик ведет деятельность в области денежных услуг, сотрудничая с зарубежными партнерами, то необходимо разобраться, как оформить лицензии платежных систем (Канада).

Что такое MSB и кому оформить

Финансовая организация Money Service Business не является банковской. Она предназначена для осуществления финансовой деятельности через нее, а вы являетесь клиентом, если предлагаете такие услуги.

  1. Обмен валют (например, американский доллар на канадский).
  2. Операции с виртуальной валютой (обмен и перевод).
  3. Транзакции, связанные с чеками, переводами денег и другими оборотными инструментами.
  4. Финансовые переводы. Речь идет о переводах участников экономических отношений через сеть электронных переводов, других методов.

Отметим, что в июне прошлого года в Канаде официально был дан «зеленый свет» деятельности криптобирж, различных платежных систем и операторам, работающим в сфере криптовалюты, что также потребует получение финансовой лицензии Канады.

К контрагентам, оказывающим клиентам финансовые услуги, вы отнесетесь и в случаях:

  • наличия разрешения и лицензии на упомянутые услуги;
  • есть регистрация как лица, предлагающего любую из упомянутых услуг;
  • ведется реклама об одной из финансовых услуг от вашего имени;
  • отчитываетесь за доход, полученный от упомянутых услуг.

ПОЛУЧЕНИЕ MSB ЛИЦЕНЗИИ В КАНАДЕ Решение о рассмотрении заявок, документов и выдачи лицензии принимает FINTRAC, территориально расположенный в Канаде. Для того чтобы получить лицензию необходимо пройти ряд этапов.

Этап 1

  • Зарегистрировать компанию в любой провинции страны, но для нерезидентов лучше выбрать Британскую Колумбию.
  • Выбрать название компании минимум из 2 слов, причем одно должно описывать финансовую деятельность компании (например, обмен валют).
  • Зарегистрировать адрес. Предварительной арендуйте офис официально по договору.
  • Оплатить уставной капитал.
  • Штат. Назначить минимум 1 управляюещго с опытом работы в сфере услуг.

Этап 2

Предварительно зарегистрироваться в FINTRAC и пройти интервью с одним из его сотрудников.

Этап 3

Пройти регистрацию в организации, предоставив такие данные:

  • Выбранный комплаенс-офицер;
  • Штат и количество работников;
  • Данные о счете в банке;
  • Данные о регистрации;
  • Информация о владельцах MSB, дополнительная информация о высшем руководстве (акционеры, директора и т. д.);
  • Планируемая общая сумма по финансовым операциям для каждой предоставляемой услуги из перечня (в долларах США) за год;
  • Данные об открытых филиалах, агентах.

Помощь в получении финансовой лицензии

Опытные специалисты помогают собрать всю необходимую документацию для подачи в FINTRAC и получения лицензии на финансовую деятельность в Канаде.

Юристы с большим стажем и опытом работы с трудными случаями, а также практикой сотрудничества с регулирующим органом помогут правильно оформить документацию, набрать сотрудников в компанию, а затем представят интересы вашего бизнеса для получения лицензии.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Маркетинг для ICO-проектов – как правильно привлекать инвесторов | Rechtsanwalt

Дата: 2018-06-25

Маркетинг для ICO Комплекс мероприятий, целью которых является продвижение и популяризация ICO стартапа среди целевой аудитории называют ICO-маркетингом. Эффективная маркетинговая компания должна решить две основных задачи: заявить о проекте и привлечь в него инвесторов. Из чего состоит Маркетинг для ICO Маркетинговая стратегия для ICO включает: позиционирование стартапа; запуск веб-сайта...

Банки Чехии: полный список, основные преимущества

Дата: 2019-09-12

Банки Чехии Государство Чехия относится к европейской юрисдикции. Здесь в течение последних десятилетий ценится стабильность системы банков. Основные преимущества Чем банки Чехии отличаются от банковских организаций других стран? К их преимуществам следует отнести низки процентные ставки по займам, к недостаткам - совсем небольшие по депозитам. Кроме того, в государстве действует Закон о банк...

Hong Kong company registry – что это такое | Rechtsanwalt

Дата: 2018-05-26

Hong Kong company registry Гонконг – это один из районов Китая, который считается финансовым центром всей Азии. Он сотрудничает с огромным количеством государств, здесь сконцентрировано всё, что связано с международными отношениями. В числе государств-«товарищей» Гонконга есть и Россия, отсюда поставляют бумажные и ювелирные изделия, цветные металлы, нефтепродукты. Сотрудничество с организациям...

Как открыть счёт в банке США иностранцу: порядок действий для юридических и физических лиц

Дата: 2018-12-08

Как открыть счёт в банке США иностранцу Счета в банках США становятся одними из самых востребованных для иностранных граждан. Этому способствует надежная деловая репутация банковской системы США, престижность данной юрисдикции Прежде всего, банковский счет в США необходим тем, кто бывает в Америке по вопросам бизнеса, туризма или часто делает покупки на американских сайтах. Есть два варианта ...

Проведение ICO в России | Rechtsanwalt

Дата: 2018-06-19

Проведение ICO в России Если США, Великобританию, Сингапур, Швейцарию, Эстонию и многие другие страны по праву можно считать государствами, лояльными к криптовалюте, технологии блокчейн и ICO, то Россия относиться к стремительно развивающемуся миру виртуальных валют с точностью до наоборот. Тем не менее, от прямого запрета всего, что связано с криптовалютами и ICO-проектами, Российская Федераци...

Как создать транспортную компанию в Польше – этапы открытия транспортной фирмы

Дата: 2017-02-14

Как создать транспортную компанию в Польше Вы являетесь экспертом в области транспортных перевозок? Почему бы не открыть транспортную компанию в Польше?! Вы можете заниматься грузоперевозками или перевозить пассажиров. Оптимальный вариант для грузоперевозок – авто массой 3,5 тонн. Чтобы ваша компания начала функционировать, необходимо оформить юридическое лицо. Иностранцы чаще всего регистриру...

Яндекс.Метрика