rechtsanwalt    
+74951180693
+380443928644
+3726680306

Телеграм:

Так же имеются готовые компании с полученной лицензией

Лицензии платежных систем Канады

Банковская система Канады отличается надежностью и стойкостью. Если подрядчик ведет деятельность в области денежных услуг, сотрудничая с зарубежными партнерами, то необходимо разобраться, как оформить лицензии платежных систем (Канада).

Что такое MSB и кому оформить

Финансовая организация Money Service Business не является банковской. Она предназначена для осуществления финансовой деятельности через нее, а вы являетесь клиентом, если предлагаете такие услуги.

  1. Обмен валют (например, американский доллар на канадский).
  2. Операции с виртуальной валютой (обмен и перевод).
  3. Транзакции, связанные с чеками, переводами денег и другими оборотными инструментами.
  4. Финансовые переводы. Речь идет о переводах участников экономических отношений через сеть электронных переводов, других методов.

Отметим, что в июне прошлого года в Канаде официально был дан «зеленый свет» деятельности криптобирж, различных платежных систем и операторам, работающим в сфере криптовалюты, что также потребует получение финансовой лицензии Канады.

К контрагентам, оказывающим клиентам финансовые услуги, вы отнесетесь и в случаях:

  • наличия разрешения и лицензии на упомянутые услуги;
  • есть регистрация как лица, предлагающего любую из упомянутых услуг;
  • ведется реклама об одной из финансовых услуг от вашего имени;
  • отчитываетесь за доход, полученный от упомянутых услуг.

ПОЛУЧЕНИЕ MSB ЛИЦЕНЗИИ В КАНАДЕ Решение о рассмотрении заявок, документов и выдачи лицензии принимает FINTRAC, территориально расположенный в Канаде. Для того чтобы получить лицензию необходимо пройти ряд этапов.

Этап 1

  • Зарегистрировать компанию в любой провинции страны, но для нерезидентов лучше выбрать Британскую Колумбию.
  • Выбрать название компании минимум из 2 слов, причем одно должно описывать финансовую деятельность компании (например, обмен валют).
  • Зарегистрировать адрес. Предварительной арендуйте офис официально по договору.
  • Оплатить уставной капитал.
  • Штат. Назначить минимум 1 управляюещго с опытом работы в сфере услуг.

Этап 2

Предварительно зарегистрироваться в FINTRAC и пройти интервью с одним из его сотрудников.

Этап 3

Пройти регистрацию в организации, предоставив такие данные:

  • Выбранный комплаенс-офицер;
  • Штат и количество работников;
  • Данные о счете в банке;
  • Данные о регистрации;
  • Информация о владельцах MSB, дополнительная информация о высшем руководстве (акционеры, директора и т. д.);
  • Планируемая общая сумма по финансовым операциям для каждой предоставляемой услуги из перечня (в долларах США) за год;
  • Данные об открытых филиалах, агентах.

Помощь в получении финансовой лицензии

Опытные специалисты помогают собрать всю необходимую документацию для подачи в FINTRAC и получения лицензии на финансовую деятельность в Канаде.

Юристы с большим стажем и опытом работы с трудными случаями, а также практикой сотрудничества с регулирующим органом помогут правильно оформить документацию, набрать сотрудников в компанию, а затем представят интересы вашего бизнеса для получения лицензии.

 

Подпишитесь на наш Телеграм канал RechtsanwaltТелеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе


Налоги в США: виды и структура. Сравнение налогов в России и США

Дата: 2018-12-01

Налоги в США Налоговая система в USA работает в нескольких направлениях и взимается в трех уровнях. Исходя из этого, один человек может сразу выплачивать несколько видов подоходного налога, а так же несколько видов налога на имущество. Федеральное налогообложение, налоги штатов и местные налоги имеют свои особенности и принципы. Что представляет собой налоговая система в США США состоит из 50...

Лицензионные онлайн казино 2020-2021 год

Дата: 2018-12-25

Казино с лицензионным софтом Лицензионные онлайн казино В 2020 году онлайн казино занимает значительный сегмент в индустрии азартных игр. Все казино, предоставляющие игровые услуги в сети, делят на лицензионные и не лицензионные, в зависимости от наличия у заведения официальной действующей игорной лицензии. Важно понимать, что только лицензионное казино гарантирует игроку качественные оригина...

Смарт-контракты: что это такое простыми словами, как создать смарт-контракты – Rechtsanwalt

Дата: 2018-05-17

Смарт-контракты простыми словами Смарт-контракт (Smart Contract, англ. умный контракт) - это юридическая связь, которая имеет возможность самостоятельно функционировать в цифровом пространстве. Это еще один шаг вперед в технологии blockchain, позволяющий автоматизировать процесс заключения сделок, что позволяет свести к минимуму риск любых манипуляций и ошибок. Что такое смарт-контракт Сущест...

Биржа обмена криптовалюты на рубли

Дата: 2018-05-19

Биржи криптовалют на русском языке Ограниченное количество монет (21000000), растущая популярность Bitcoin в обществе и надежной технологии (Blockchain), который основан протокол (секретная информация) сделали эту валюту одной из наиболее ценных и инвестиционно привлекательных виртуальных денежных единиц в мире. Причина тому - высокий уровень безопасности, целостности, скорость передачи данных ...

Что может дать оффшорная компания?

Дата: 2015-02-04

Что может дать оффшорная компания? Импорт-экспорт – без оформления паспорта сделки и международные контракты. Возможность избежать двойного налогообложения. Льготные ставки при выплате дивидендов, роялти, процентов, доходов от недвижимости и налога на прирост капитала. Не облагаемый налогами доход, полученный от инвестиций в ценные бумаги, в ряде юрисдикций. Конфиденциальности владения. По...

Банки Кипра - список ведущих банков Кипра

Дата: 2019-09-20

Банки Кипра Банковская система Кипра - одна из ведущих отраслей экономики этой страны. Сегодня на территории государства насчитывается приблизительно 30 национальных и иностранных финансовых учреждений. Многие из этих компаний обладают развитой системой филиалов, в том числе и в других странах Европы. По подсчетам экспертов на счетах в этих банках хранится 70 миллиардов евро. Причина доверия к ...

Яндекс.Метрика